Durchführung der ordentlichen Hauptversammlung am 31.08.2006

An der Hauptversammlung der Protektus AG am 31.08.2006 in Berlin haben 51,63 % des Grundkapitals teilgenommen. Es waren 12 Aktionäre, Aktionärsvertreter und Gäste anwesend. Nach 1 Stunde und 10 Min. standen die Abstimmungsergebnisse fest und der Vorsitzende konnte die Versammlung schließen. Die Vorschläge zu den folgenden Tagesordnungspunkten wurden einstimmig mit 100 % gefasst: TOP 1: Entlastung des Vorstandes TOP 2: Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats TOP 4: Erhöhung des Grundkapitals und Satzungsänderung TOP 5: Bildung des genehmigten Kapitals und Satzungsänderung TOP 6: Aufhebung bedingter Kapitalerhöhungen TOP 7: Änderung der kompletten Satzung Der Tagesordnungspunkt 3 bedurfte keiner Abstimmung.